公告日期：2019-02-25

公告编号：2019-001

证券代码：832615 证券简称：双发股份 主办券商：信达证券

河南双发石油装备制造股份有限公司



第二届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月1日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘忠林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《2019年度日常性关联交易预计情况》议案

1.议案内容：



（1）2017年7月18日，刘忠林、刘建建、张美英、王月芹、王飞、刘杰、濮阳市双发机械检测有限公司为公司金额1,800万元的贷款提供保证担保。同时，公司以自有的机器设备进行抵押、以自有3项发明专利和5项实用新型专利



公告编号：2019-001

进行质押为该笔贷款提供质押担保,该笔贷款期限三年。



预计该笔贷款到期后，若公司再发生贷款，继续由关联人刘忠林、刘建建、张美英、王月芹、王飞、刘杰继续提供保证担保。



（2）2018年8月1日，刘忠林、刘建建、张美英、张华、刘忠亮、濮阳市三龙轿车修理有限责任公司、河南濮信投资担保股份有限公司为公司金额500万元的贷款提供保证担保。



预计2019年度该笔贷款到期后，若公司再发生贷款，继续由关联人刘忠林、刘建建、张美英、张华、刘忠亮继续提供保证担保。



（3）2018年8月1日，关联方刘忠林、刘建建、张美英、刘忠亮、张华、张美芳为公司向中原银行股份有限公司濮阳分行申请的1,200万元贷款提供了连带责任保证。同时，公司以位于河南省安阳市内黄县后河工贸园区、濮鹤高速公路南侧不动产，其中房屋面积14,860.80平方米（内黄县房权证后河字第20150030号），土地面积为40,103.62平方米（内国用2015第00001号），进行抵押。



预计2019年度该笔贷款到期后，若公司再发生贷款，继续由关联人刘忠林、刘建建、张美英、刘忠亮、张华、张美英继续提供连带责任保证。



（4）根据公司经营发展需要，公司预计2019年度向公司控股股东、实际控制人刘忠林借款不超过3,000万元，用于补充公司经营所需流动资金；预计2019年度内向刘忠林还款不超过3,000万元。刘忠林向公司提供的借款系无息借款，本关联交易不会对公司产生不利影响，不涉及资金占用。



刘忠林为公司控股股东、实际控制人并担任公司董事长、法定代表人。张美英系刘忠林配偶，为公司董事；刘建建系刘忠林之长子，为公司董事、副总经理；刘杰系刘忠林之次子；张华系张美英弟弟，为公司董事；以上四人均为刘忠林的一致行动人。刘忠亮系张美英妹妹的配偶；王月芹系张华配偶；王飞系刘忠林哥哥儿子的配偶，以上四人均为刘忠林的关联方。

2.回避表决情况



董事刘忠林、刘建建、张美英、张华回避本议案的表决。

3.议案表决结果：



因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。





公告编号：2019-001

（二）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：



提议2019年3月19日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《河南双发石油装备制造股份有限公司第二届董事会第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。