公告日期：2019-05-07

公告编号：2019-027

证券代码：832615 证券简称：双发股份 主办券商：信达证券
河南双发石油装备制造股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2019年5月7日审议并通过：

选举刘忠林为公司董事长，任职期限三年，自2019年5月7日起至2022年5月6日。

任命刘忠林为公司总经理，任职期限三年，2019年5月7日起至2022年5月6日。
任命刘建建为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，2019年5月7日起至2022年5月6日。

任命鲁学礼为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，2019年5月7日起至2022年5月6日。

任命李怀军为公司分管（质量）的副总经理，任职期限三年，2019年5月7日起至2022年5月6日。

任命殷秀君为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，2019年5月7日起至2022年5月6日。

任命张华为公司财务负责人，任职期限三年，2019年5月7日起至2022年5月6日。

任命余浩楠为公司董事会秘书，任职期限三年，2019年5月7日起至2022年5月6日。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。


公告编号：2019-027

会议由董事长刘忠林主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否

2、监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2019年5月7日审议并通过：

选举李泽英为公司监事会主席，任职期限三年，2019年5月7日起至2022年5月6日。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由原监事主席张素红主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理刘忠林持有公司股份30,416,800股，占公司股本的59.77%。不是失信联合惩戒对象。

分管（生产）的副总经理刘建建持有公司股份4,064,300股，占公司股本的7.99%。不是失信联合惩戒对象。

分管（销售）的副总经理鲁学礼持有公司股份70,000股，占公司股本的0.14%。不是失信联合惩戒对象。

分管（质量）的副总经理李怀军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

分管（技术）的副总经理殷秀君持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人张华持有公司股份175,000股，占公司股本的0.34%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书余浩楠持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席李泽英持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2019-027

（三）首次任命董监高人员履历

余浩楠，男，1997年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于中国石油大学（华东）油气开采技术专业。2018年10月至今，任河南双发石油装备制造股份有限公司办公室副主任。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《河南双发石油装备制造股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《河南双发石油装备制造股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

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