公告日期：2019-11-05

公告编号：2019-038

证券代码：832615 证券简称：双发股份 主办券商：信达证券
河南双发石油装备制造股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 25 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象


公告编号：2019-038

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 20 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟向人民法院申请重整》的议案

议案内容：详见公司于同日披露的《关于拟向人民法院申请重整议案的公告》（公告编号：2019-037）。
（二）审议《关于授权公司董事会全权处理重整事宜》的议案

授权公司董事会全权处理重整相关事宜。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续，委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或者传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 25 日上午 8 时 30 分至 9 时整。


公告编号：2019-038

（三）登记地点：河南省濮阳市高新区黄河路西段皇甫工业园区公司二楼会议室。四、其他
（一）会议联系方式：0393-5388981

联系地址：河南省濮阳市高新区黄河路西段皇甫工业区

联系人：齐霞
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《河南双发石油装备制造股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

河南双发石油装备制造股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 5 日

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