公告日期：2023-04-26

证券代码：832629 证券简称：易信达 主办券商：恒泰长财证券

成都易信达科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：李凤娟
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和议案审议等程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

审议《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《成都易信达科技股份有限公 2022 年年度报告及摘要》的议案1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司
2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.公司 2022 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。 ；

2.公司 2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会及全国中小企
业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司 2022年年度的经营管理和财务状况；

3).提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告及摘要编制和审议的人

员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十三次会议，依法履
行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

审议《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度实现净利润为-9,354,574.77 元，加上年初未分配利润-39,059,023.02 元，期末可供股东分配的利润为-48,413,597.79 元。

公司 2022 年度拟不进行利润分配，公司 2022 年度不分配不转增。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

审议《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度审计报告》的议案
1.议案内容：

审议经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《成都易信达科技股份有限公司 2022 年年度财务报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023
年度财务报告审计机构》的议案
1.议案内容：


拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大……
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