公告日期：2023-05-19

证券代码：832629 证券简称：易信达 主办券商：恒泰长财证券

成都易信达科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：彭国宾
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司第三届董事会第十三次会议提议召开，已于 2023 年 4 月 26
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn公告，公告编号 2023-012。本次大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数53,665,800 股，占公司有表决权股份总数的 89.44%。


1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高级管理人员出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

审议 2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,665,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

审议 2022 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,665,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

审议 2022 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,665,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

审议 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,665,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度实现净利润为-9,354,574.77 元，加上年初未分配利润-39,059,023.02 元，期末可供股东分配的利润为-48,413,597.79 元。公司 2022 年度拟不进行利润分配，公司 2022年度不分配不转增。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,665,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

审议 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,665,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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