公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-028

证券代码：832629 证券简称：易信达 主办券商：恒泰长财证券

成都易信达科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司第三届董事会第十五次会议提议召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 15:00--17:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-028

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832629 易信达 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

截止到 2023 年 6 月 30 日，公司 2023 年 1-6 月财务报表累计未分配利润为
-50, 865,130.94 元，超过公司实收股本的 1/3，依据《公司法》和《公司章程》相关规定，需提交股东大会审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2023 年 9 月 14 日 13:00—15:00


公告编号：2023-028

（三）登记地点：公司办公室一楼大厅前台
四、其他
（一）会议联系方式：公司董秘邹雨生，联系电话 1588103425
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理
五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《成都易信达科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

成都易信达科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日

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