公告日期：2023-09-07

公告编号：2023-034

证券代码：832629 证券简称：易信达主办券商：恒泰长财证券

成都易信达科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2023年 9 月 7 日审议并通过：

提名彭国宾先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份28,719,800 股，占公司股本的 47.87%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭刚宾先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,250,000 股，占公司股本的 27.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨东女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,098,000股，占公司股本的 6.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名李凤娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

李凤娟：女，中国国籍，无永久境外居留权，1991 年 01 月出生，毕业于四川托普
信息技术职业学院，大专学历，中级会计师。2012 年 03 月至 2018 年 03 月在成都英集

公告编号：2023-034

电子高科技有限公司工作，任主办会计；2018 年 03 月加入成都易信达科技股份有限公司，现任公司财务部经理。

黄勇，男，汉族，1986 年 10 月生，大专。2006 年—2009 年在重庆航天职业技术
学院电子系学习，大专毕业；2009 年 03 月—2010 年 12 月 任上海翼捷工业安防有限公
司技术员、生产部经理； 2011 年 02 月—2012 年 09 月 任成都化工股份有限公司生产
班长；2012 年 09 月—2019 年 10 月 任成都易信达科技有限公司技术服务部经理。
2019.10—至今任成都易信达科技股份有限公司研发总监。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2023 年9 月 7 日审议并通过：

提名徐大勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘炎军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 420,000股，占公司股本的 0.70%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 9 月 7 日审议并通过：

选举刘艳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 7 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

刘艳，女，汉族，1986 年 12 月生，大专。2007.6 四川师范大学绵阳初等教育学院，
大专毕业；2007.7—2012.3 四川琪乐印务有限公司采购部主管； 2015.10—至今 成都易信达科技股份有限公司市场管理部主管。


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