公告日期：2024-05-14

公告编号：2024-015

证券代码：832629 证券简称：易信达 主办券商：恒泰长财证券

成都易信达科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：彭国宾
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司第四届董事会第四次会议提议召开，已于 2024 年 4 月 29 在
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（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数51,986,200 股，占公司有表决权股份总数的 86.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2024-015

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年向四川天府银行股份有限公司成都新津支行
申请不超过 2400 万元统一授信额度》的议案
1.议案内容：

成都易信达科技股份有限公司因生产经营需要， 2024 年计划向四川天府银行股份有限公司成都新津支行申请不超过 2400 万元统一授信额度，本次新申请
综合授信 2000 万元，期限为 12 个月；存量政采贷 400 万元。具体贷款金额以四
川天府银行审批为准、贷款利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,986,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

1.经与会董事和股东签字确认的《成都易信达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

成都易信达科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 14 日

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