公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-027

证券代码：832629 证券简称：易信达 主办券商：恒泰长财证券

成都易信达科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 17 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：彭国宾
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司第四届董事会第六次会议提议召开，已于 2024 年 8 月 29 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn披露了股东大会通知公告，公告编号 2024-025。本次大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数52,016,200 股，占公司有表决权股份总数的 86.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


公告编号：2024-027

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高级管理人员出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

截止到 2024 年 6 月 30 日，公司 2024 年 1-6 月财务报表累计未分配利润为
-50, 205,768.52 元，超过公司实收股本的 1/3，依据《公司法》和《公司章程》相关规定，需提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,016,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

(一）经与会董事和股东签字确认的《成都易信达科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

成都易信达科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

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