公告日期:2024-12-27
公告编号:2024-035
证券代码:832629 证券简称:易信达 主办券商:恒泰长财证券
成都易信达科技股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 12 月 27 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:彭国宾
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议由公司第四届董事会第八次会议提议召开,已于 2024 年 12 月 12
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn披露了股东大会通知公告,公告编号 2024-034。本次大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,无需经有关部门批准,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数51,998,200 股,占公司有表决权股份总数的 86.66%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公告编号:2024-035
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司全体高级管理人员出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年向中国农业银行股份有限公司成都天府新区
分行申请不超过 500 万元最高额授信贷款》的议案
1.议案内容:
为保障公司业务发展和生产经营需要,成都易信达科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国农业银行股份有限公司成都天府新区分行申请不超过 500万元的最高额授信贷款,期限为 12 个月。本次贷款授信由四川国经普惠融资担保有限责任公司提供最高额 500 万元的保证担保,同时追加成都易信达科技股份有限公司法定代表人、控股股东彭国宾和公司董事杨东提供个人无限连带责任担保。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 51,998,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)经与会董事和股东签字确认的《成都易信达科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议》。
成都易信达科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日
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