公告日期：2024-04-03

公告编号：2024-008

证券代码：832641 证券简称：天蓝地绿 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人：与会董事推举高文兵主持

6.会议列席人员：公司拟任高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已经由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公

公告编号：2024-008

司法》、《公司章程》等规定，董事会选举高文兵先生担任公司第四届董事会董事
长，任期三年，自 2024 年 4 月 3 日起生效。高文兵先生不属于失信联合惩戒对
象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任高俊龙先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任高俊龙先生为公司总经
理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 3 日起生效。高俊龙先生不属于失信联合惩
戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任代祎先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任代祎先生为公司董事会
秘书，任职期限三年，自 2024 年 4 月 3 日起生效。代祎先生不属于失信联合惩
戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2024-008

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。