公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-013

证券代码：832641 证券简称：天蓝地绿 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-013

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832641 天蓝地绿 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成（武汉）律师事务所的两位律师。
（七）会议地点

湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司武汉分公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

董事长高文兵先生代表董事会就公司董事会 2023 年度工作情况作报告。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席申福军作《2023 年监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 4 月 26
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告。
（四）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律法规及公司章程的规定，审议公司《2023 年度财务决算报告》。

公告编号：2024-013

（五）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规及公司章程的规定，审议公司《2024 年度财务预算报告》。（六）审议《2023 年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司长远发展及短期经营情况，为保证公司项目顺利实施，兼顾公司经营资金周转需要，公司拟不进行 2023 年度利润分配。
（七）审议《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信》

公司因经营发展需要，拟向银行申请借款总额不超过 8,000.00 万元人民币（含 8,000.00 万元）。以上借款拟以公司位于湖北省仙桃市龙华山街道城市广场29 层（不动产权第 0022536、不动产权第 0022537、不动产权第 0022538、不动产权第0022539、不动产权第0022540、不动产权第0022541、不动产权第0022542、不动产权第 0022543、不动产权第 0022544、不动产权第 0022545、不动产权第0022546、不动产权第 0022547）房产、位于湖北省仙桃市干河王老村（林证字（2014）第 000010 号）林权作为抵押；银行定期存单作为质押；并拟由公司实际控制人、控股股东高文兵及其配偶，以及公司董事、总经理高俊龙及其配偶提供连带责任保证。包括但不限于以上方式向银行等金融机构申请综合授信。

公司本次银行借款金额、利率、借款期限及抵押物等以公司与银行正式签订的借款合同为准。
上述议案不……
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