公告日期：2020-07-14

公告编号：2020-050



证券代码：832648 证券简称：ST 万峰 主办券商：太平洋证券

贵州万峰电力股份有限公司



2020 年第七次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 14 日



2.会议召开地点：贵州省黔西南州布依族苗族自治州兴义市黄草办富民路 14 号公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长韦延宏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需有关部门的批准。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数770,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事牟承义因外地缺席；

2.公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事桂衡因外地缺席；





公告编号：2020-050



3.公司董事会秘书出席会议；



公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事免职的议案》

1.议案内容：



因工作调整，董事会决定免去韦延宏先生公司董事的职务。

2.议案表决结果：



同意股数 770,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无。

（二）审议通过《提名沈堂江先生为公司董事的议案》

1.议案内容：



董事会提名沈堂江先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：



同意股数 770,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无。

（三）审议通过《公司及公司控股股东贵州金州电力有限责任公司拟为公司全资

子公司兴义市电力有限责任公司拟向深圳滇中商业保理有限公司办应收账

款保理业务提供担保的议案》

1.议案内容：





公告编号：2020-050



公司全资子公司——兴义市电力有限责任公司（以下简称“兴义市电力”）拟用对贵州顶效开发区阳光电力有限公司的应收账款向深圳滇中商业保理有限公司办理应收账款保理业务，金额人民币 3.4 亿元，期限：至放款之日起到 2021年 1 月 4 日。公司及公司控股股东——贵州金州电力有限责任公司拟为此笔保理业务提供连带责任担保。

2.议案表决结果：



同意股数 270,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



股东贵州金州电力有限责任公司、兴义启明星电力发展有限公司、贵州金州格能新能源开发有限公司为该议案的关联股东，故回避表决。

（四）审议通过《公司及公司控股股东贵州金州电力有限责任公司拟为贵州金州

电力有限责任公司全资子公司贵州阳光万峰实业开发有限公司拟向深圳滇

中商业保理有限公司办应收账款保理业务提供担保的议案》

1.议案内容：



公司控股股东贵州金州电力有限责任公司（以下简称“金州电力”）全资子公司——贵州阳光万峰实业开发有限公司（以下简称“万峰实业”）拟用对黔能机电设备工程（大连）有限公司的应收账……
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