公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-014

证券代码：832649 证券简称：医模科技 主办券商：东北证券
北京医模科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于 2024年 8 月 19 日审议并通过：

提名梁天颢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份22,534,000 股，占公司股本的 69.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹中涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛永春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 120,000股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁绍仲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 426,980股，占公司股本的 1.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名张春晖女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 28,000股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2024

公告编号：2024-014

年 8 月 19 日审议并通过：

提名刘艳菊女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 70,000股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾维维女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

张春晖：董事，女，1979 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙
古民族大学临床医学，本科学历。2004 年 12 月至 2009 年 10 月任北京盛远宏达诊所口
腔科医生；2009 年 11 月至今，历任公司市场部经理、渠道部经理及总经理助理。

刘艳菊：监事，女，1980 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于河南
师范大学遗传学专业，硕士学历。2012 年 7 月至 2013 年 6 月任北京思清源生物科技有
限公司科研助理；2013 年 7 月至 2014 年 8 月任北京白象新技术有限公司知识产权专员；
2014 年 8 月至今任公司知识产权专员。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定所进行的正常换届选举，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理需要。


公告编号：2024-014

三、备查文件

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