公告日期：2018-01-30

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年1月27日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年1月27日

3、会议召开地点：湖南省泸溪县武溪镇工业园区内，公司三楼会

议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：姚丽霞女士

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表

决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖南众鑫新材料科技股份

有限公司章程》的有关规定。

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