公告日期：2018-08-21

公告编号：2018-045

证券代码：832678 证券简称：众鑫科技 主办券商：光大证券

湖南众鑫新材料科技股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月20日

2.会议召开地点：湖南省泸溪县武溪镇本公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面方式

发出

5.会议主持人：姚丽霞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2018-045

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于湖南众鑫新材料科技股份有限公司<2018年半年度报告>》议案

1.议案内容：



详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn的《湖南众鑫新材料科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-043）。



公司监事会已经依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》的相关要求对《湖南众鑫新材料科技股份有限公司2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）公司《2018年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）公司《2018年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司所披露的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年半年度报告》真实的反映出公司上半年度的经营管理和财务状况。



(3)提出本意见前，未发现参与公司《2018年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无





公告编号：2018-045

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



(一)《湖南众鑫新材料科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》



湖南众鑫新材料科技股份有限公司

监事会


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