公告日期：2018-09-07

公告编号：2018-048

证券代码：832678 证券简称：众鑫科技 主办券商：光大证券

湖南众鑫新材料科技股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月5日以书面方式

发出

5.会议主持人：张春雨先生

6.会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-048

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于任命易建沙女士担任公司董事职务》的议案1.议案内容：



公司原董事刘本建先生因个人原因，辞去董事职务，公司董事会根据《公司章程》相关规定任命易建沙女士担任公司董事职务，任期自2018年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。



易建沙，女，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于湖南省第二轻工业学校经济管理专业毕业，大专学历。1989年7月-2000年5月任职于湖南省军区华湘贸易公司； 2007年8月-2015年1月，历任有限公司监事、执行董事、财务负责人。2015年1月起任股份公司董事、董事会秘书。2016年10月辞去董事职务，继续任董事会秘书。在2018年1月又被选为公司财务总监至今。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修订公司章程》的议案

2.议案内容：



具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于修订公司章程的公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-048

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司章程修订后相关制度修改》的议案

3.议案内容：



由于公司章程的部分内容拟做修改，涉及的相关制度将同步进行一致性修改。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开公司2018年第六次临时股东大会》的议案

4.议案内容：



提议召开公司2018年第六次临时股东大会审议上述所有议案，召开时间详见股东大会通知公告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。





公告编号：2018-048

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《湖南众鑫新材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》



湖南众鑫新材料科技股份有限公司

董事会


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