公告日期：2018-09-25

公告编号：2018-053

证券代码：832678 证券简称：众鑫科技 主办券商：光大证券

湖南众鑫新材料科技股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月10日以书面方式发出

5.会议主持人：张春雨

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：



根据公司2018年半年度报告披露的未经审计的2018年半年度财务数据，截至2018年6月30日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为



公告编号：2018-053

24,898,981.37元，母公司未分配利润为24,812,668.71元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第七次临时股东大会》的议案

1.议案内容：



提议召开公司2018年第七次临时股东大会审议上述议案，召开时间详见公司同日披露的股东大会通知公告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《湖南众鑫新材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖南众鑫新材料科技股份有限公司

董事会


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