公告日期：2018-09-25

公告编号：2018-052

证券代码：832678 证券简称：众鑫科技 主办券商：光大证券

湖南众鑫新材料科技股份有限公司



2018年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月22日

2.会议召开地点：湖南省泸溪县武溪镇工业园区内，公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张春雨先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年9月7日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告，本次会议的具体内容详见上述公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数39,520,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命易建沙女士担任公司董事职务》的议案





公告编号：2018-052

公司原董事刘本建先生因个人原因，辞去董事职务，公司董事会根据《公司章程》相关规定任命易建沙女士担任公司董事职务，任期自2018年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事任期届满之日止。

2.议案表决结果：



同意股数39,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订公司章程》的议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年9月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于修订公司章程的公告》。

2.议案表决结果：



同意股数39,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司章程修订后相关制度修改》的议案

1.议案内容：



由于公司章程的部分内容做了修改，涉及的相关制度将同步进行一致性修改。2.议案表决结果：



同意股数39,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。





公告编号：2018-052

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）、《湖南众鑫新材料科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议》。



湖南众鑫新材料科技股份有限公司

董事会


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