公告日期：2018-10-10

公告编号：2018-056

证券代码：832678 证券简称：众鑫科技 主办券商：光大证券

湖南众鑫新材料科技股份有限公司



2018年第七次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月10日

2.会议召开地点：湖南省泸溪县武溪镇工业园区内，公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张春雨

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数39,520,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：



根据公司2018年半年度报告披露的未经审计的2018年半年度财务数据，截至



公告编号：2018-056

2018年6月30日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为24,898,981.37元，母公司未分配利润为24,812,668.71元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：



同意股数39,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

（一）、《湖南众鑫新材料科技股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议》



湖南众鑫新材料科技股份有限公司

董事会


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