公告日期：2018-05-28

公告编号： 2018-026

证券代码： 832678 证券简称： 众鑫科技 主办券商： 光大证券

湖南众鑫新材料科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2018 年 5 月 11 日， 以书面方式通

知。

2、 会议召开时间： 2018 年 5 月 25 日

3、 会议召开地点： 泸溪县本公司三楼会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事会

6、 会议主持人： 张春雨

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召

开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等

有关规定，会议决议合法有效。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-026

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟注销全资子公司湖南合久达贸易有限公司

的议案》

1、 议案内容

公司拟注销全资子公司湖南合久达贸易有限公司。

全资子公司基本情况：

公司名称：湖南合久达贸易有限公司

统一社会信用代码： 91430102MA4L4ETY6M

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：湖南省长沙市芙蓉区定王台街道芙蓉中路 218 号 12—29

层 2508 房

法定代表人：张春雨

注册资本：壹仟万元整

成立日期： 2016 年 05 月 19 日

营业期限： 2016 年 05 月 19 日至 2066 年 05 月 18 日

经营范围：有色金属、金属制品的批发；矿产品、机电产品的销

售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁

止进出口的商品和技术除外；贸易代理。（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动）。

注销全资子公司的原因和对公司的影响：

为整合及优化公司整体结构，降低企业运行成本、提高运营效率，

专注于公司主营业务的发展。公司拟注销湖南合久达贸易有限公司。

公告编号： 2018-026

注销后，会导致公司财务报表合并范围发生改变，但不会对公司的

整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会对公司合并报表

产生实质性的影响，也不会损害公司及股东利益。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况： 无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的

议案》

1、 议案内容

提请于 2018 年 6 月 14 日在公司三楼会议室召开公司 2018 年第

三次临时股东大会。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况： 无

三、 备查文件目录

《湖南众鑫新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决

议》

特此公告。

公告编号： 2018-026

湖南众鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 28 日


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