公告日期：2016-04-07

湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司 公告编号：2016-003

证券代码：832683 证券简称：湖北祥锦 主办券商：申万宏源

湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开及出席情况

湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年4月6日上午9:00以现场召开的方式在公司会议室召开，公司已于2016年3月30日通知了全体董事。会议由公司董事长郑卫锦主持，应出席本次会议的董事为5名，实际出席并表决的董事为5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、 会议议案及表决情况

1. 审议通过《2015年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《2015年度董事会作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《2015年年度报告及其摘要》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《2015年度财务决算报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司 公告编号：2016-003

5. 审议通过《2016年度财务预算报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过《2015年度利润分配方案》

为实现公司 2016年经营计划和目标，基于公司的长远战略规划，

公司 2015年度不进行利润分配。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7. 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2016年度财务审计机构的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

8. 审议通过《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

回避表决情况：董事长郑卫锦和董事罗月慧在本议案中存在关联关系，故回避表决。

9. 审议通过《关于公司 2015年度关联交易公允报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

回避表决情况：董事长郑卫锦和董事罗月慧在本议案中存在关联关系，故回避表决。

10. 审议通过《关于湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司召开2015

年年度股东大会的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

三、 备查文件：

与会董事签字确认的《湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司 公告编号：2016-003

特此公告。

湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司

董事会

2016年4月6日


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