公告日期：2017-02-07

公告编号：2017-003



证券代码：832683 证券简称：湖北祥锦 主办券商：申万宏源



湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及



《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年2月24日 9:00



结束时间：2017年2月24日11:30



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年2月20日，股权登记日



在中国结算登记有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。自然人股东应本人亲自出席本次股东大会， 公告编号：2017-003



本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席本次股东大会，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。



2.公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



(一)审议《关于向银行申请420万元流动资金贷款并由全体股东提



供连带责任保证的议案》；



议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为2017-001。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代



表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、



委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加



盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执



照复印件，股东账户卡。



(二)登记时间:2017年2月23日上午09:00-13:00，下午14:00-



18:00



(三)登记地点:



公司董事会秘书办公室。



公告编号：2017-003



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：王立军



联系电话：0716-7890801



传真：0716-7283918



地址：石首市金平工业园区开发大道东侧



邮编：434400



(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（1）经与会董事签署的《湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；



湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司



董事会



2017年2月7日




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