公告日期：2017-08-28

湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司 公告编号：2017-017



证券代码：832683 证券简称：湖北祥锦 主办券商：申万宏源



湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、 会议召开及出席情况



湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年8月25日上午9:00以现场召开的方式在公司会议室召开，公司已根据公司《董事会议事规则》第六条的规定，于2017年8月15日通知了全体董事。会议由公司董事长郑卫锦主持，应出席本次会议的董事为5名，实际出席的董事为5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、 会议议案及表决情况



（一）审议通过《公司2017年半年度报告》；



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



（二）审议通过《关于公司向湖北石首市农村商业银行股份有限公司借款的议案》，并提请股东大会进行审议；



为补充公司流动资金，公司拟向湖北石首市农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款590万元，期限1年，利率为6.3%，由石首市兴湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司 公告编号：2017-017



业担保有限公司为该笔贷款提供担保，收取管理费10.62万元。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



（三）审议通过《关于股东石首市祥锦汽配投资有限公司、石首市祥和汽配投资有限公司为公司债务提供股权质押反担保的议案》，并提请股东大会进行审议；



公司向湖北石首市农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款590万元，由石首市兴业担保有限公司为该笔贷款提供担保，公司以原编号为（2015）石工商登字第51号《动产抵押登记书》中所列设备作反担保抵押，由公司股东石首市祥锦汽配投资有限公司和石首市祥和汽配投资有限公司提供股权质押反担保。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：董事长郑卫锦和董事罗月慧在本议案中存在关联关系，故回避表决。



（四）审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议



案》；



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



三、 备查文件



与会董事签字确认的《湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。



特此公告。



湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司



董事会



2017年8月28日




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