公告日期：2017-08-28

公告编号： 2017-019

证券代码： 832683 证券简称：湖北祥锦 主办券商： 申万宏源

湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017年 7月 17日，本公司股东石首市祥锦汽配投资有限公司（以

下简称“祥锦投资”）和石首市祥和汽配投资有限公司（以下简称“祥

和投资”）与石首市兴业担保有限公司于湖北省荆州市石首市签订 《 反

担保合同》， 以祥锦投资和祥和投资合计持有公司的 600 万股股份为

公司银行借款提供质押反担保。

(二)关联方关系概述

祥锦投资与祥和投资系公司股东，二者合计持有公司 100%股权。

因此， 本次交易构成了关联交易。

(三)表决和审议情况

公司第一届董事会第十三次会议审议通过关联交易事项，同意票

数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事郑卫锦、罗月慧回

避表决。 该事项已提交 2017 年第三次临时股东大会审议。根据《公

司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

公告编号： 2017-019

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

石首市祥锦投资管

理有限公司

石首市绣林办事处

绣林大道 206 号

有限责任公司（自然

人投资或控股）

郑卫锦

石首市祥和投资管

理有限公司

石首市绣林办事处

绣林大道 206 号

有限责任公司（自然

人投资或控股）

罗月慧

(二)关联关系

祥锦投资、祥和投资为公司股东，合计持有公司 100%股权，且

公司实际控制人郑卫锦、罗月慧夫妇合计持有上述股东 100%股权。

三、交易协议的主要内容

2017 年 7 月 17 日， 祥锦投资和祥和投资与石首市兴业担保有限

公司签订了《 反担保合同》，石首市兴业担保有限公司同意为公司拟

向湖北石首市农村商业银行股份有限公司的 5,900,000 元借款提供

担保，现公司股东祥锦投资和祥和投资以股权质押提供反担保，其中，

祥锦投资以其持有的 318 万股股份做质押，祥和投资以其持有的 282

万股股份做质押， 合计共质押 600 万股股份。上述协议自 2017 年 7

月 29 日至 2018 年 7 月 28 日止，待公司股东大会通过之日起生效。

四、定价依据及公允性

上述关联方为公司借款提供股权质押反担保，公司无需支付对

价，属于关联方对公司发展的支持行为。本次交易公平，定价公允，

不存在侵害中小股东和公司利益的行为， 且公司独立性未因关联交

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易受到影响。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次关联交易系股东对公司的支持行为，是公司实现业务发展及

生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易金额未占用公司资金，未损害公司利益， 未对公司

正常生产经营活动造成影响， 但公司质押股权已到 50%，会造成公司

股权结构不稳定的风险。

六、备查文件目录

(一)第一届董事会第十三次会议决议；

(二) 反担保合同。

湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日


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