公告日期：2017-09-04

公告编号：2017-022



证券代码：832683 证券简称：湖北祥锦 主办券商：申万宏源



湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年7月26日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长郑卫锦先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份12,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-022



(一)审议通过《关于公司申请贷款并由全体股东提供连带保证的的议案》



1.议案内容



公司已于2017年7月10日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知



公告（2017-015），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



公司共计祥锦投资与祥和投资 2 名股东，均与本议案有关联关



系，股东全部回避将导致议案无法表决，故祥锦投资和祥和投资豁免回避表决。



三、查文件目录



（一）经与会股东签章确认的《湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》。



湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司



董事会



2017年9月4日




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