公告日期：2017-02-10

公告编号：2017-005



证券代码：832726 证券简称：艾瑞斯 主办券商：中信建投



艾瑞斯股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司的章程规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年2月27日上午9时



结束时间： 2017年2月27日上午10时



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-005



本次股东大会的股权登记日为2017年2月22日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：天津市东丽区五纬路27号。



二、会议审议事项



（一）审议《关于艾瑞斯股份有限公司续聘会计师事务所的议案》



（二）审议《公司追认关联担保的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证。由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。



（二）登记时间: 2017年2月24日



（三）登记地点



天津市东丽开发区五纬路27号



公告编号：2017-005



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：鲁再凤



联系电话：022-24998118或18698168678



传真：022-24991118



邮箱：https://1458esb.com



（二）会议费用：自理。



（三）临时提案



请于会议召开十日前提交



五、备查文件目录



（一）《艾瑞斯股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》艾瑞斯股份有限公司



董事会



2017年2月10日




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