公告日期：2017-02-17

公告编号：2017-006



证券代码：832726 证券简称：艾瑞斯 主办券商：中信建投



艾瑞斯股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、召开会议基本情况



艾瑞斯股份有限公司（下称“公司”）于2017年02月15日上午9时在公司会议室召开第一届董事会第十三次会议。会议通知已于2017年02月05日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长刘永远先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。



会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。



二、董事会会议议案审议及表决情况



本次董事会以现场投票的方式审议了以下事项：



1、会议审议通过了《关于子公司设立全资子公司中德奥瑞克电梯有限公司的议案》，尚需提交股东大会审议。



本议案已于2017年2月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露，详细内容见《艾瑞斯股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2017-007）。



公告编号：2017-006



表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。



2、会议审议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》。



本议案已于2017年2月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露，详细内容见《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-008）。



表决结果：因董事刘永远、刘永生、刘永德为关联方需进行回避表决，故出席董事会的无关联董事人数不足三人，此决议直接提交股东大会审议。



3、会议审议通过了《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。



本议案已于2017年2月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露，详细内容见《2017年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-009）。



表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。



三、备查文件目录



《艾瑞斯股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



艾瑞斯股份有限公司



董事会



2017年2月17日




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