公告日期：2017-09-04

公告编号：2017-034



证券代码：832726 证券简称：艾瑞斯 主办券商：中信建投



艾瑞斯股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月4日



2、会议召开地点：天津市东丽开发区五纬路27号



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：刘永远



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,会议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份180,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-034



二、 议案审议情况



（一）审议通过《关于追认2017 年度上半年偶发性关联交易的



议案》



1、议案内容



本议案内容已于2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统



指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）上披露，详细内容见《关于追认 2017年度上半年偶发性关联交易公告》（公告编号2017-031）。



2、议案表决结果：



同意股数180,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本次议案由于德生利公司属于公司股东、实际控制人控制的企业,关联股东应回避表决。但,公司只有三名股东,均属于关联股东,上述关联股东共计持有表决权股份 100%。根据《公司章程》“第八十一条第(五)项参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系的,全体股东无需回避”的规定,三名股东均不须回避表决。



四、备查文件目录



（一）《艾瑞斯股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议》



艾瑞斯股份有限公司



公告编号：2017-034



董事会



2017年9月4日




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