公告日期：2017-12-04

证券代码：832726 证券简称：艾瑞斯 主办券商：中信建投



艾瑞斯股份有限公司



关于董事、监事、高级管理人员换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，艾瑞斯股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第七次临时股东大会于2017年12月4日审议并通过如下事项：



（1）股东大会选举刘永远先生、刘永德先生、刘永生先生、岳立莉女士、李洪利先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起算。



（2）股东大会选举刘惠通先生、梁淑霞女士为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起算。



以上决议表决情况为：



对候选董事的投票结果为：同意股数180,000,000股，占本次股



东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大



会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表



决权股份总数的0.00%。



对候选监事的投票结果为：同意股数 180,000,000 股，占本次



股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东



大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有



表决权股份总数的0.00%。



2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届职工代表大会第一次会议于2017年12月4日召开，大会选举王笃学先生为公司第二届监事会职工代表监事，与股东代表监事组成公司第二届监事会。



表决情况： 同意9 票；反对0 票；弃权0 票。



3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年12月4日审议并通过如下事项：



（1）聘任刘永远先生为公司董事长、总经理，任期三年，即2017



年12月4日至2020年12月3日止。



（2）聘任岳立莉女士、李洪利先生为公司副总经理，任期三年，即2017年12月4日至2020年12月3日止。



（3）聘任鲁再凤女士为公司董事会秘书，任期三年，即2017年12



月4日至2020年12月3日止。



（4）聘任李小花女士为公司财务总监，任期三年，即 2017年 12



月4日至2020年12月3日止。



以上决议表决情况为：



同意5 票；反对0 票；弃权0 票。



4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2017年12月4日召开，会议审议并通过如下任免事项：



（1）选举刘惠通先生为公司第二届监事会主席，任期三年，即2017年12月4日至2020年12月3日止。



以上决议表决情况为：



同意3 票；反对0 票；弃权0 票。



（二）被任免董、监、高人员情况



该任命董事长、总经理刘永远先生持有公司股份72,000,000 股，



占公司股本的40%。



该任命董事刘永德先生、刘永生先生分别持有公司股份



54,000,000 股，分别占公司股本的30%。



该任命董事、副总经理岳立莉女士、李洪利先生分别持有公司股份0股，分别占公司股本的0%。



该任命董事会秘书鲁再凤女士、财务总监李小花女士分别持有公司股份0股，占公司股本的0%。



该任命监事会主席刘惠通先生、监事梁淑霞女士、监事王笃学先生分别持有公司股份0股，分别占公司股本的0%。



上述被任命人员不属于失信被执行人，不属于失信联合惩戒对象。



（三）任命/免职原因



因公司董事、监事及高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事会和监事会，并聘任高级管理人员。



二、上述人员任免对公司的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



上述任免后，公司董事会、监事会成员人数符合法定要求。



（二）对公司生产、经营上的影响



上述任免对公司生产、经营未产生任何不利影响。



三、备查文件



《艾瑞斯股份有……
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