公告日期:2018-02-12
证券代码:832726 证券简称:艾瑞斯 主办券商:中信建投
艾瑞斯股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况
艾瑞斯股份有限公司(下称“公司”)于2018年02月09日上
午 9 时在公司会议室召开第二届董事会第二次会议。会议通知已于
2018年02月07日以书面方式发出。公司现有董事5人,实际出席
会议并表决的董事5人。会议由董事长刘永远先生主持,公司监事和
高级管理人员列席了会议。
会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议议案审议及表决情况
本次董事会以现场投票的方式审议了以下事项:
1、会议审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》,需提交股东大会审议。
议案内容:具体内容详见公司于2018年02月12日在全国中小
企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于预
计2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-003)。
关联董事刘永远、刘永德、刘永生回避表决,本次出席会议的无关联董事人数不足三人,故,本次董事会决议将该事项按照《公司章程》的规定,提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
2、会议审议通过《关于追认同意中德奥瑞克电梯有限公司设立全资子公司中德奥瑞克电梯安徽有限公司、中德奥瑞克电梯湖北有限公司的议案》,需提交股东大会审议。
议案内容:具体内容详见公司于2018年02月12日在全国中小
企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《艾瑞斯
股份有限公司补充确认对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2018-004)。
表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。
3、会议审议通过《关于聘任赵爱丽女士为公司财务总监的议案》。
议案内容:具体内容详见公司于2018年02月12日在全国中小
企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《艾瑞斯
股份有限公司高级管理人员变动公告》(公告编号:2018-005)。
表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。
4、会议审议通过《关于艾瑞斯股份有限公司利润分配制度的议案》,并提交股东大会审议。
议案内容:具体内容详见公司于2018年02月12日在全国中小
企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《艾瑞斯
股份有限公司利润分配制度公告》(公告编号:2018-006)。
表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。
5、会议审议通过《关于艾瑞斯股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》,并提交股东大会审议。
议案内容:具体内容详见公司于2018年02月12日在全国中小
企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《艾瑞斯
股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度公告 》( 公告编号:
2018-007)。
表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。
6、会议审议通过《关于艾瑞斯股份有限公司承诺管理制度的议案》,并提交股东大会审议。
议案内容:具体内容详见公司于2018年02月12日在全国中小
企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《艾瑞斯
股份有限公司承诺管理制度公告》(公告编号:2018-008)。
表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。
7、会议审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议。
根据公司发展现状及发展需要,公司拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构。具体内容详见公司于2018年02月12日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《艾瑞斯股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号:2018-009)。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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