公告日期：2018-03-01

证券代码：832726 证券简称：艾瑞斯 主办券商：中信建投



艾瑞斯股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年2月27日



2、会议召开地点：天津市东丽开发区五纬路27号



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：刘永远



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,会议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份180,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容



本议案内容已于2018年2月12日在全国中小企业股份转让系



统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）上披露，详细内容见《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号2018-003）。2、议案表决结果：



同意股数180,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案的表决涉及关联交易,关联股东应回避表决。但,公司只有三名股东,均属于关联股东,根据《公司章程》“第八十一条第(五)项参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系的,全体股东无须回避”的规定,三名股东均不须回避表决。



(二)审议通过《关于追认同意中德奥瑞克电梯有限公司设立全资子公司中德奥瑞克电梯安徽有限公司、中德奥瑞克电梯湖北有限公司的议案》



1、议案内容



本议案内容已于2018年2月12日在全国中小企业股份转让系



统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）上披露，详细内容见《补充确认对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号2018-004）。 2、议案表决结果：



同意股数180,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项。



(三)审议通过《关于艾瑞斯股份有限公司利润分配制度的议案》1、议案内容



本议案内容已于2018年2月12日在全国中小企业股份转让系



统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）上披露，详细内容见《利润分配制度》（公告编号2018-006）。



2、议案表决结果：



同意股数180,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项。



(四)审议通过《关于艾瑞斯股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》



1、议案内容



本议案内容已于2018年2月12日在全国中小企业股份转让系



统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）上披露，详细内容见《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号2018-007）。



2、议案表决结果：



同意股数180,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。