公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-024

证券代码：832726 证券简称：艾瑞斯 主办券商：中信建投

艾瑞斯股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月22日

2.会议召开地点：天津市东丽开发区五纬路27号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以通知方式发出

5.会议主持人：刘永远

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认2018年度上半年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月23日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台



公告编号：2018-024

（www.neeq.com.cn）《艾瑞斯股份有限公司关于追认2018年度上半年偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：因非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。3.回避表决情况：

关联董事刘永远、刘永德、刘永生回避表决，本次出席会议的无关联董事人数不足三人，故，本次董事会决议将该事项按照《公司章程》的规定，提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认同意中德奥瑞克电梯有限公司设立全资子公司中德奥瑞克电梯山西有限公司、中德奥瑞克电梯湖南有限公司》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月23日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）《艾瑞斯股份有限公司补充确认对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月23日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）《艾瑞斯股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-024

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于2018年09月13日召开2018年第三次临时股东大会。详见公司于2018年8月23日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）《艾瑞斯股份有限公司2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《艾瑞斯股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》



艾瑞斯股份有限公司

董事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。