公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-026
证券代码：832726 证券简称：艾瑞斯 主办券商：中信建投
艾瑞斯股份有限公司

关于追认2018年度上半年偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

主要包括：

1）子公司天津市奥瑞克电梯有限公司与民生银行股份有限公司天津分行
2018年1月签订《综合授信合同》（公授信字第ZH1800000007740），最高授信额度为25,000,000元，刘永远、侯睿、刘永生、李秀兰提供最高额保证，侯永林、罗金玉、刘文、刘永生提供最高额抵押担保，子公司奥瑞克电梯以大额存单质押。
2）公司从股东刘永远拆入资金1,158,600元。
（二）表决和审议情况

公司于2018年8月22日召开第二届董事会第五次会议审议了《关于追认2018年度上半年偶发性关联交易》议案。

关联董事刘永远、刘永德、刘永生回避表决，本次出席会议的无关联董事人数不足三人，故本次董事会决议将该事项按照《公司章程》的规定，提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍


公告编号：2018-026

（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：刘永远侯睿

住所：天津市东丽区新立街卧河村2区122号

2.自然人

姓名：刘永生李秀兰

住所：天津市东丽区新立街卧河新村2区122号

3.自然人

姓名：侯永林、罗金玉

住所：天津市和平区南京路与长沙路交口西南侧都会轩1-5603

4.自然人

姓名：刘文

住所：天津市和平区襄阳道华萌东里12门504号
（二）关联关系

刘永远、刘永生为公司股东、实际控制人，侯睿为股东刘永远配偶，李秀兰为股东刘永生配偶，刘文为股东刘永德之子，侯永林、罗金玉为刘永远岳父、岳母。三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
上述关联方为支持公司发展拆入资金、提供抵押担保,不存在损害公司和其他
投资者的利益。
四、交易协议的主要内容

1）子公司天津市奥瑞克电梯有限公司与民生银行股份有限公司天津分行
2018年1月签订《综合授信合同》（公授信字第ZH1800000007740），最高授信额

公告编号：2018-026
度为25,000,000元,刘永远、侯睿、刘永生、李秀兰提供最高额保证，侯永林、罗金玉、刘文、刘永生提供最高额抵押，子公司奥瑞克电梯以大额存单质押。侯永林、罗金玉以自有资产提供最高额抵押担保，与中国民生银行股份有限公司天津分行签订《最高额抵押担保合同》，合同编号DB1800000006518。

2）公司从股东刘永远拆入资金1,158,600元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
上述关联交易是公司业务发展及生产经营正常所需要，为公司补充资金来源，不损害公司和股东利益，有利于公司经营，对公司发展起到积极作用。
六、备查文件目录
《艾瑞斯股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

艾瑞斯股份有限公司
董事会

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