公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-029
证券代码：832726 证券简称：艾瑞斯 主办券商：中信建投
艾瑞斯股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法
律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月13日上午9点。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2018-029
本次股东大会的股权登记日为2018年9月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津市东丽开发区五纬路27号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认2018年度上半年偶发性关联交易》议案

详见公司于2018年8月23日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）《艾瑞斯股份有限公司关于追认2018年度上半年偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-026）。
（二）审议《关于追认同意中德奥瑞克电梯有限公司设立全资子公司中德奥瑞克电梯山西有限公司、中德奥瑞克电梯湖南有限公司》议案

详见公司于2018年8月23日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）《艾瑞斯股份有限公司补充确认对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-027）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证。由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署授权委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。

公告编号：2018-029
（二）登记时间：2018年9月12日13:30-16:30
（三）登记地点：天津市东丽开发区五纬路27号。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：鲁再凤，电话：022-24991118
（二）会议费用：自费
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录

《艾瑞斯股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

艾瑞斯股份有限公司
董事会

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