公告日期：2018-09-13

公告编号：2018-030

证券代码：832726 证券简称：艾瑞斯 主办券商：中信建投



艾瑞斯股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月13日

2.会议召开地点：天津市东丽开发区五纬路27号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘永远

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,会议合法有效。

（二） 会议出席情况





公告编号：2018-030

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数180,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于追认2018年度上半年偶发性关联交易》议案1.议案内容：



本议案已于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（网址为http://www.neeq.com.cn）上披露，详细内容详见《艾瑞斯股份有限公司关于追认2018年上半年偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：



同意股数180,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案的表决涉及关联交易,关联股东应回避表决。但,公司只有三名股东,均属于关联股东,根据《公司章程》“第八十一条第(五)项参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系的,全体股东无须回避”的规定,三名股东均不须回避表决。

（二） 审议通过《关于追认同意中德奥瑞克电梯有限公司设立全资子

公司中德奥瑞克电梯山西有限公司、中德奥瑞克电梯湖南有限公

司》议案





公告编号：2018-030

1.议案内容：



本议案已于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（网址为http://www.neeq.com.cn）上披露，详细内容详见《艾瑞斯股份有限公司补充确认对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：



同意股数180,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无。

三、 备查文件目录

《艾瑞斯股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》



艾瑞斯股份有限公司

董事会


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