公告日期：2015-12-23

公告编号：2015-004

证券代码：832733 证券简称：威格科技 主办券商：兴业证券

股份有限公司

威格气体纯化科技（苏州）股份有限公司

2016年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2016年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

会议召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年1月7日9:30

结束时间：2016年1月7日11:30

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2015-004

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2015年12月31日，股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

本次股东大会的股权登记日为2015年12月31日，2、本公司董事、监事、高级管理人员。

2.公司董事：张德龙、郝俊红、胡春燕、聂尚海、张克勤；监事：李春风、杨立宏、张文生；高级管理人员：张德龙、郝俊红、周优美；信息披露事务负责人：胡春燕。

3.庞景律师，陈健律师

(七)会议地点：苏州工业园区杏林街78号新兴产业工业坊2号厂房二、会议审议事项

审议《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表审计机构的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理

公告编号：2015-004

电话登记

(二)登记时间: 2016年1月7日9:00-9:30

(三)登记地点:

苏州工业园区杏林街78号新兴产业工业坊2号厂房

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：苏州工业园区杏林街78号新兴产业工业坊2号厂房。

联系电话：0512-82276096

联系传真：0512-82276089

联系人：吴晨

(二)会议费用：与会人员食宿及交通费自理

(三)临时提案

临时提案请于本次股东大会召开前10日提交

五、备查文件目录

《威格气体纯化科技（苏州）股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

威格气体纯化科技（苏州）股份有限公司

董事会

2015年12月23日


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