公告日期：2016-08-26

公告编号：2016-012

证券代码：832733 证券简称：威格科技 主办券商：兴业证券

威格气体纯化科技（苏州）股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

威格气体纯化科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2016年8月24日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知于2016年8月12日以邮件的方式发出。会议由监事会主席李春风先生主持，公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于2016年半年度报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司2016年半年度报告进行了审核,并发表审核意见如下:

公告编号：2016-012

半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司2016年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2016年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于追认2016年上半年日常性关联交易的议案》

公司向刘里征承租面积为198平方米的房屋，租金为每月人民币9,000.00元，租赁期限为自2014年1月1日至2016年12月31日。2016年上半年公司发生租赁费用共计人民币54,000.00元。本次交易对象刘里征为公司董事长张德龙之妻，因此，本次交易构成关联交易。

各位监事确认公司规范及减少关联交易的措施有效，确认公司2016年上半年发生的日常性关联交易不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独立性及日常生产经营的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公告编号：2016-012

三、备查文件目录

《威格气体纯化科技（苏州）股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

威格气体纯化科技（苏州）股份有限公司

董事会

2016年8月26日


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