公告日期：2016-10-14

公告编号：2016-014

证券代码：832733 证券简称：威格科技主办券商：兴业证券股份有限公司

威格气体纯化科技（苏州）股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

威格气体纯化科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年10月14日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知于2016年10月12日以邮件的方式发出。

会议由董事长ZHANG DELONG先生主持，公司现有董事5人，实际出

席会议并表决的董事5人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司拟与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

全体董事通过公司拟与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司拟与国海证券股份有限公司签订持

公告编号：2016-014

续督导协议的议案》

全体董事通过公司拟与国海证券股份有限公司签订持续督导协议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

全体董事公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

全体董事通过提请召开公司2016年第二次临时股东大会。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

《威格气体纯化科技（苏州）股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

威格气体纯化科技（苏州）股份有限公司

董事会

2016年10月14日


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