公告日期：2017-01-12

公告编号：2017-005



证券代码：832733 证券简称：威格科技 主办券商：国海证券



威格气体纯化科技（苏州）股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



威格气体纯化科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年1月11日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知于2017年1月9日以专人送出和电话的方式发出。会议由董事长ZHANGDELONG先生主持，公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



会议以投票表决的方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于取消原定于2017年1月20日召开的2017



年第一次临时股东大会的议案》



1、议案内容：



公司原定于2017年1月20日召开的2017年第一次临时股东大



会，拟审议《公司2016年半年度利润分配的议案》，拟审议的议案



主要内容为公司（母公司）拟以其截至2016年6月30日的未分配利



公告编号：2017-005



润向股东分派现金股利的相关事项。为保护公司和广大投资者利益，满足临时股东大会的召开和全国中小企业股份转让系统挂牌公司的信息披露要求，保证本次临时股东大会召开的合法合规性，董事会决定取消原定于2017年1月20日召开的2017年第一次临时股东大会，并相应取消审议第一届董事会第八次会议提交原定于2017年1月20日召开的2017年第一次临时股东大会审议的《公司2016年半年度利润分配的议案》。



2、表决情况：



5票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：



无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于追认公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》



1、议案内容：



公司于2016年12月1日购买了上海浦东发展银行股份有限公司



苏州分行“利多多对公结构性存款股东持有期JG902期”（保证收益



型）理财产品，该产品预期年化收益率3.05%，认购金额1,000万元



整，投资收益起算日为2016年12月2日，投资到期日为2017年3



月2日。



2、表决情况：



5票同意，0票反对，0票弃权。



公告编号：2017-005



3、回避表决情况：



无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的



议案》



1、议案内容：



公司拟改定于2017年1月26日召开2017年第一次临时股东大



会，审议公司第一届董事会第九次会议需提交股东大会审议的议案。



2、表决情况：



5票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：



无需回避表决。



三、备查文件目录



《威格气体纯化科技（苏州）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



威格气体纯化科技（苏州）股份有限公司



董事会



2017年1月12日




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