公告日期：2017-07-13

证券代码：832733 证券简称：威格科技 主办券商：国海证券



威格气体纯化科技（苏州）股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年07月13日



2.会议召开地点：威格气体纯化科技（苏州）股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：ZHANG DELONG



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议通知已发给全体股东，全体股东均亲自或委派其代表出席了本次会议，代表本公司股份总数的 100%。整个会议进行期间，亦维持有符合中国法律法规规定的足够的法定人数。会议的召集、召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及《公司章程》有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份12,880,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；



1、议案内容



威格气体纯化科技（苏州）股份有限公司根据公司未来战略发展规划的实际需求，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。



2、议案表决结果：



同意股数12,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



无需回避表决。



（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；



1、议案内容



公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。



2、议案表决结果：



同意股数12,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



无需回避表决。



（三）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



1、议案内容



根据公司发展需要，公司拟变更经营范围。原经营范围为：研发、组装加工生产手套箱、手套箱零部件及手套箱气体纯化器，销售本公司所生产的产品并提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



公司变更后的经营范围为：研发、组装加工生产手套箱、手套箱零部件、气体纯化器、溶剂纯化系统及惰性气氛保护设备；销售本公司所生产的产品及与本公司产品配套的设备，包括锂电池研发及后段生产设备、有机光电显示（OLED）和有机太阳能电池（OPV）研发与生产设备、核工业研究和生产相关设备、有机合成相关实验和生产设备、生物医药研发及生产相关设备、激光焊接设备和3D打印设备等；销售产品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介、实验室仪器、仪器仪表、机械设备、电子产品、办公用品、商业信息咨询（除经纪）及并提供售后服务。



变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核准的结果为准。



2、议案表决结果：



同意股数12,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



无需回避表决。



（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》



1.议案内容



根据公司发展需要，公司拟变更经营范围，应相应修订公司章程，制定……
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