公告日期：2019-05-09

洛阳豫新工程技术股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长叶锐

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2019年4月15日召开第二届董事会第五次会议，同意召集2018年年度股东大会。公司已于2019年04月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次年度股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。河南九都律师事务所孙晓书、杨鸿超律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数15,439,000股，占公司有表决权股份总数的95.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2.议案表决结果：



同意股数15,439,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数15,439,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数15,439,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案





详见全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）2019年4月16日公告《洛阳豫新工程技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）和《洛阳豫新工程技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：

2019-007）。

2.议案表决结果：



同意股数15,439,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，根据公司2019的经营计划，公司2018度利润不进行分配。

2.议案表决结果：



同意股数15,439,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：



同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

2.议案表决结果：



同意股数15,439,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：



具体内容请见公司在全国……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。