公告日期：2024-05-23

证券代码：832749 证券简称：德信股份 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆德信燃气股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：新疆德信燃气股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长班泳先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数73,927,582 股，占公司有表决权股份总数的 95.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,927,582 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为：2024-020。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,927,582 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于审议公司 2023 年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,927,582 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,927,582 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于审议公司 2024 年度财务预算报告的议案》》
1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,927,582 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。