公告日期：2024-10-18

公告编号：2024-055

证券代码：832749 证券简称：德信股份 主办券商：民生证券
新疆德信燃气股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：新疆德信燃气股份公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 6 日以邮件、电话方式
发出

5.会议主持人：董事长班泳先生

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向远东国际融资租赁有限公司申请授信暨关联交易的议案》


公告编号：2024-055

1.议案内容：

公司为补充流动资金，拟向远东国际融资租赁有限公司申请授信3000万元，三年期，按月还本付息。担保方式为：

1.公司控股股东新疆央世伟业投资有限公司为上述贷款提供信用担保；

2.公司关联方新疆翔宇建设工程有限责任公司为上述贷款提供信用担保；
3.公司控股子公司新疆德信恒洋燃气有限责任公司为上述贷款提供信用担保；

4.公司实际控制人班泳夫妇为德信股份的上述贷款提供信用担保；

截止目前，相关贷款合同及相关担保协议尚未正式签署，待公司决策程序审批通过上述议案后将授权公司董事长签订相关协议。以上贷款及担保，以实际签定的担保/贷款协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联事项，因关联方提供无偿担保属于公司单方面受益，关联董事班泳、刘南方、王克新、许金文无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于控股子公司拟向北京银行乌鲁木齐分行申请贷款及相关担保事项的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 10 月 18 日在全国股份转让系统官网发布的《提供担保
暨关联交易的公告》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联事项，因关联方提供无偿担保属于公司单方面受益，关联董事班泳、刘南方、王克新、许金文无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2024-055

（三）审议通过《关于公司拟与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展融资租赁（售后回租）业务合作的议案》
1.议案内容：

为拓宽融资渠道，满足公司发展的资金需求，公司拟与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展融资租赁（售后回租）业务合作。1. 出租人：国药控股（中国）融资租赁有限公司；2. 承租人：新疆德信燃气股份有限公司；3. 交易标的：机器设备；4. 交易框架：公司经营需要，将一批生产设备出售给国药控股（中国）融资租赁有限公司，再由国药控股（中国）融资租赁有限公司回租给公司使
用；5. 合同租赁本金：3180 万元，保证金 180 万元；6. 租赁期限：36 个月；
7．租赁设备所有权：在租赁期间，设备所有权归国药控股（中国）融资租赁有限公司，租赁期届满，合同履行完毕后，租赁物所有权移至新疆德信燃气股份有限公司；8.公司控股子公司新疆德信恒洋燃气有限责任公司为本次融资提供连带责任保证担保；9.公司关联方新疆翔宇建设工程有限责任公司为上述贷款提供连带责任保证担保；10.公司实际控制人班泳夫妇为德信股份的上述贷款提供信用担保。

截止目前，相关合同及相关担保协议尚未正式签署，待公……
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