公告日期：2022-04-29

证券代码：832750 证券简称：合璟环保 主办券商：东兴证券
佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：梁洁红董事长

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开与议案表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2021 年度董事会
工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021
年度日常工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2021 年年度报告
及年报摘要》的议案
1.议案内容：
公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2021 年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）和《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2021 年度总经理
工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及相关法律法规、《公司章程》的有关规定，由总经理汇报 2021年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2021 年年度审计
报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2021 年度财务报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2021 年度财务决
算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2022 年度财务预
算报告》的议案
1.议案内容：


根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2021 年度利润分
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