公告日期：2023-05-31

证券代码：832750 证券简称：ST 合璟 主办券商：东兴证
券

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴荣标
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数6,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书吴荣标出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2022 年年度董事
会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022年度日常工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2022 年年度报告
及年报摘要》
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2022 年度监事会
工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2022 年年度审计
报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2022 年度财务报告进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2022 年度财务决
算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
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