公告日期：2021-12-08

公告编号：2021-032

证券代码：832751 证券简称：金秋科技 主办券商：国海证券
安顺新金秋科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 7 日

2. 会议召开地点：太平小区（原公司会议室）

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：胡洪宾
6. 会议列席人员：董事、监事人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于任命胡洪宾为总经理事宜》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，任命胡洪宾担任公司总经理职务，任职期限至第五届董事会任期届满之日为
止，自 2021 年 12 月 7 日起生效。


公告编号：2021-032

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

□是 √否
四、备查文件目录

安顺新金秋科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

安顺新金秋科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 8 日

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