公告日期：2023-11-13

广州大洋教育科技股份有限公司
章程

2023 年 11 月


目录


第一章总则......3
第二章经营宗旨和经营范围......4
第三章股份......5
第一节股份发行......5
第二节股份增减和回购......6
第三节股份转让......7
第四章股东和股东大会......8
第一节股东......8
第二节股东大会的一般规定...... 10
第三节股东大会的召集...... 14
第四节股东大会的提案和通知...... 15
第五节股东大会的召开...... 16
第六节股东大会的表决和决议...... 18
第五章董事会......21
第一节董事......21
第二节董事会......24
第三节董事会秘书...... 28
第六章总经理和其他高级管理人员...... 29
第七章监事会......30
第一节监事......30
第二节监事会......31
第八章财务会计制度、利润分配与审计...... 33
第一节财务会计制度...... 33
第二节内部审计......34
第三节会计师事务所的聘任...... 34
第九章通知和公告......35
第一节通知......35
第二节公告......36
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36
第一节合并、分立、增资、减资...... 36
第二节解散、清算...... 37
第十一章投资者关系管理......39
第十二章章程的修订......40
第十三章附则......40

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 广州大洋教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司是以整体变更设立的股份有限公司，设立方式为发起设立。

第四条 公司注册名称：广州大洋教育科技股份有限公司；

英文名称：Guangzhou dayang Education Technology Co.,Ltd

第五条 公司住所：广州市天河区天河北路 908 号 2507 房；公司经营场所（即
办公地址）为：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 23 号楼 601。
第六条 公司注册资本为人民币 4,350.8334 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的董事会秘书、总经理、副总经理和财务总监。


第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：以诚实信用为基础，以合法经营为原则，发挥股份制的经营模式，致力成为领先的教育信息化解决方案提供商，不断提高公司经营管理水平，促进公司技术创新、产品创新、管理创新，促进公司全面发展，努力使全体股东的投资安全、增值，获得满意的收益，同时也为客户、员工创造最大价值。

第十三条 经依法登记，公司经营范围主营项目：软件和信息技术服务业。软件开发; 软件销售; 人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）; 教育教学检测和评价活动; 招生辅助服务; 大数据服务; 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）; 信息技术咨询服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）; 信息系统集成服务; 安全系统监控服务; 安全技术防范系统设计施工服……
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