公告日期：2024-01-09

公告编号：2024-007

证券代码：832764 证券简称：德胜科技 主办券商：中原证券
洛阳德胜生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 24 日上午 9：00。

（六）出席对象


公告编号：2024-007

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832764 德胜科技 2024 年 1 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河南省洛阳市瀍河回族区杨文街道振兴路 2 号河南省科学院（洛阳）科创园B 区 101 室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期将于 2024 年 1 月 28 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定进行换届选举，现提名苏华强先生、黄晓峰先生、赵博群先生、王怀江先生、苏丽君女士为公司第四届董事会董事成员候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

经确认，截至本公司公告之日，以上五位候选人员均不属于失信联合惩戒对象。为保证公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
（二）审议《关于非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行监事会换届选举。拟提名刘海乐女士为我公司第四届监事会非职工代表监事，

公告编号：2024-007

经股东大会通过后，将与公司职工代表大会选举产生的二名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。经确认，截至本公司公告之日，以上候选人员均不属于失信联合惩戒对象。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
（三）审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

本公司拟设立控股子公司赛因诗（洛阳）化妆品有限公司，注册地为河南省洛阳市瀍河回族区杨文街道振兴路 2 号河南科学院（洛阳）科创园（最终以工商登记注册为准），注册资本为人民币 300 万元。其中德胜科技货币出资人民币 180万元，占新设公司注册资本总额的 60%，贾献峰货币出资人民币 30 万元，占新设公司注册资本总额的 10%，黄晓峰货币出资人民币 30 万元，占新设公司注册资本总额的 10%，苏丽君货币出资人民币 30 万元，占新设公司注册资本总额的10%，苏华强货币出资人民币 24 万元，占新设公司注册资本总额的 8%，王新强货币出资人民币 6 万元，占新设公司注册资本总额的 2%。
（四）审议《关于向全资子……
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