公告日期：2024-01-24

公告编号：2024-009

证券代码：832764 证券简称：德胜科技 主办券商：中原证券
洛阳德胜生物科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苏华强
6.召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数15,971,269 股，占公司有表决权股份总数的 77.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-009

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2024 年 1 月 28 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定进行换届选举，现提名苏华强先生、黄晓峰先生、赵博群先生、王怀江先生、苏丽君女士为公司第四届董事会董事成员候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。经确认，截至本公司公告之日，以上五位候选人员均不属于失信联合惩戒对象。为保证公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,971,269 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于非职工代表监事换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行监事会换届选举。拟提名刘海乐女士为我公司第四届监事会非职工代表监事，经股东大会通过后，将与公司职工代表大会选举产生的二名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。经确认，截至本公司公告之日，以上候选人员均不属于失信联合惩戒对象。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
2.议案表决结果：


公告编号：2024-009

普通股同意股数 15,971,269 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
1.议案内容：

本公司拟设立控股子公司赛因诗（洛阳）化妆品有限公司，注册地为河南省洛阳市瀍河回族区杨文街道振兴路 2 号河南科学院（洛阳）科创园（最终以工商登记注册为准），注册资本为人民币 300 万元。其中德胜科技货币出资人民币180 万元，占新设公司注册资本总额的 60%，贾献峰货币出资人民币 30 万元，占新设公司注册资本总额的 10%，黄晓峰货币出资人民币 30 万元，占新设公司注册资本总额的 10%，苏丽君货币出资人民币 30 万元，占新设公司注册……
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